Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им.В.И.Муравленко"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 625000, г.Тюмень, ул.Республики, 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200880343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202017289
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31979-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202017289
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Поступили бюллетени от 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «Гипротюменнефтегаз» (далее именуемое - Общество), кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имелся.
По первому вопросу повестки дня: «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества» голосовали «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов. Решение «ЗА» по вопросу повестки дня принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества» голосовали «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов. Решение «ЗА» по вопросу повестки дня принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня: «О рассмотрении предложения акционера по выдвижению кандидатуры аудитора Общества на 2022 г.» голосовали «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов. Решение «ЗА» по вопросу повестки дня принято единогласно, т.к. четыре члена Совета директоров Общества, направившие бюллетени по указанному вопросу не проголосовали.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня решили:
1). Включить в список кандидатур для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 г. следующих кандидатур в члены Совета директоров Общества, предложенных акционером Общества - ООО «РН-Актив», владеющего 2% и более голосующих акций Общества:
- Павлов Владимир Анатольевич - заместитель директора Департамента проектных работ ПАО «НК «Роснефть»;
- Греб Артем Андреевич - начальник Управления по координации деятельности корпоративных научно-исследовательских и проектных институтов Департамента проектных работ ПАО «НК «Роснефть»;
- Тютяев Евгений Александрович - заместитель начальника Управления по координации деятельности корпоративных научно-исследовательских и проектных институтов Департамента проектных работ ПАО «НК «Роснефть»;
- Ишдавлетов Евгений Зиннурович - заместитель начальника Управления по проектированию объектов нефтегазодобычи и переработки Департамента проектных работ ПАО «НК «Роснефть»;
- Иванов Алексей Павлович - начальник Управления проектирования объектов нефтегазодобычи и переработки Департамента проектных работ ПАО «НК «Роснефть»;
- Горюнов Артем Владимирович – начальник Управления землеустроительных работ Департамента проектных работ ПАО «НК «Роснефть»;
- Комисаренко Ирина Ивановна - заместитель начальника Управления по проектированию объектов нефтегазодобычи и переработки Департамента проектных работ ПАО «НК «Роснефть»;
- Хоха Наталья Юрьевна - заместитель начальника Управления по координации деятельности корпоративных научно-исследовательских и проектных институтов Департамента проектных работ ПАО «НК «Роснефть»;
2). Включить в список кандидатур для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 г. следующих кандидатур в члены Совета директоров Общества, предложенных акционером Общества - АО «Сибнефтемаш», владеющего 2% и более голосующих акций Общества»:
- Полуротов Вячеслав Викторович – первый заместитель управляющего директора ООО «УК «Группа ГМС», бизнес-единица "Нефтегазовое оборудование и проекты";
- Новиков Андрей Евгеньевич – заместитель генерального директора - главный управляющий директор ООО «УК «Группа ГМС», бизнес-единица "Нефтегазовое оборудование и проекты";
- Бахтий Сергей Николаевич – заместитель главного управляющего директора ООО «УК «Группа ГМС», бизнес-единица "Нефтегазовое оборудование и проекты";
- Орлов Андрей Петрович - заместитель генерального директора ООО «УК «Группа ГМС»;
- Кочетков Дмитрий Анатольевич - директор по взаимодействию с органами государственной власти ООО «УК «Группа ГМС».
По второму вопросу повестки дня решили:
1). Включить в список кандидатур для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 г. следующих кандидатур в ревизионную комиссию Общества, предложенных акционером Общества - ООО «РН-Актив», владеющего 2% и более голосующих акций Общества:
- Молодых Амина Юлаевна – менеджер (г. Тюмень) отдела контроля за объемами, качеством и ценообразованием работ Департамента регионального аудита ПАО «НК «Роснефть»;
- Махоткина Оксана Владимировна – начальник финансово-экономического отдела АО «НижневартовскНИПИнефть»;
- Цой Надежда Анатольевна – главный специалист (г. Нижневартовск) Отдела аудита финансовой-хозяйственной деятельности Управления регионального аудита «Западная Сибирь» Департамента регионального аудита ПАО «НК «Роснефть»;
2). Включить в список кандидатур для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 г. следующих кандидатур в ревизионную комиссию Общества, предложенных акционером Общества - АО «Сибнефтемаш», владеющего 2% и более голосующих акций Общества:
- Петренко Ольга Александровна - заместитель главного бухгалтера ПАО «Гипротюменнефтегаз»;
- Букреева Ольга Алексеевна - начальник планово-экономического отдела ПАО «Гипротюменнефтегаз»;
- Кононова Лариса Федоровна - ведущий экономист отдела финансового анализа ООО «УК «Группа ГМС».
По третьему вопросу повестки дня решили:
«Включить в список на голосование для назначения аудитора Общества за 2023 г. кандидатуру, предложенную акционером Общества – АО «Сибнефтемаш», владеющего 2% и более голосующих акций Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис» (ООО «Аудит-Сервис») (ИНН: 7203350691, ОГРН: 1157232027127, ОРНЗ 11506036588)».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней 03.02.2023 г. в 12 часов 00 минут по местному времени (г. Тюмень).
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, связанные с вопросами повестки дня Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (далее – «обыкновенные акции»).
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации:
- государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-31979-D от 17.05.1994 г.;
Изменение регистрационного номера выпуска ценных бумаг эмитента (присвоение нового государственного регистрационного номера выпуску от 17.05.1994 г.): от 26.05.2009 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола – 06 февраля 2023 года, номер протокола № 01.02 – 2023.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор филиала - управляющий директор ПАО "Гипротюменнефтегаз" В.Н. Ответчиков
3.2. Дата: 06.02.2023